Пт, 06 вересня 2019

Україна показала недостатній прогрес у боротьбі з відмиванням грошей – Рада Європи

Поділитися

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті MONEYVAL - органу Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансування тероризму.

MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу прийняття попереднього звіту в грудні 2017 року та закликає країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків з огляду на поточні законодавчі реформи, що очікують на сьогодні.

Відповідно до правил процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів.

"Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як "сумісні"), 7 (цільові фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як "частково сумісні"), 18 (внутрішній контроль та закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як "Значною мірою відповідає"), вимоги до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як "сумісна", була переоцінена як "значною мірою відповідає", - йдеться у звіті.

У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні визначених рекомендацій.

Європейська правда

www.epravda.com.ua

Архів журналу Віче

	№10
	Реклама в журналі Інформація авторам Передплата

Останні новини

Лідери ЄС обговорять фінансування України на спецзасіданні 26-27 листопада Сьогодні, 21 жовтня

У Єврокомісії розповіли про три теми обговорень на перемовинах в Осло Сьогодні, 21 жовтня

У ЄС чекають на звіт США після переговорів з Путіним про можливу зустріч України та РФ Сьогодні, 21 жовтня

Туск про рішення проголосити 2027-й роком УПА та Шухевича: це шкодить Україні Сьогодні, 21 жовтня

Axios: зять Трампа вимагав від України припинити удари по російських НПЗ Сьогодні, 21 жовтня

Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним Сьогодні, 21 жовтня

Прем'єр Норвегії оголосив про візит Віткоффа до Санкт-Петербурга Сьогодні, 21 жовтня

Зеленський розпочав зустріч із Віткоффом в Осло Вчора, 20 жовтня

Axios: на переговорах в Осло будуть представники країн E4, а потім Віткофф вилетить у Москву Вчора, 20 жовтня

"ЄвроПравда" дізналася, хто буде представляти ЄС і НАТО на переговорах в Осло Вчора, 20 жовтня