Пт, 06 вересня 2019

Україна показала недостатній прогрес у боротьбі з відмиванням грошей – Рада Європи

Поділитися

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті MONEYVAL - органу Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансування тероризму.

MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу прийняття попереднього звіту в грудні 2017 року та закликає країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків з огляду на поточні законодавчі реформи, що очікують на сьогодні.

Відповідно до правил процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів.

"Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як "сумісні"), 7 (цільові фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як "частково сумісні"), 18 (внутрішній контроль та закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як "Значною мірою відповідає"), вимоги до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як "сумісна", була переоцінена як "значною мірою відповідає", - йдеться у звіті.

У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні визначених рекомендацій.

Європейська правда

www.epravda.com.ua

Архів журналу Віче

	№7
	Реклама в журналі Інформація авторам Передплата

Останні новини

Технології Британії для ЗСУ, Румунія йде на конфлікт з РФ, нові напади у Польщі: новини дня Сьогодні, 28 липня

Зеленський показав кадри першої зустрічі з Бернемом на базі ВМС Вчора, 27 липня

Зеленський: Британія передає Україні технології захисту дронів Вчора, 27 липня

Зеленський прибув до Британії, де зустрінеться з новим прем’єром Вчора, 27 липня

Міністр оборони Польщі знову застеріг Україну від "культу Бандери" на шляху до ЄС Вчора, 27 липня

Посол України відреагував на напад на українську пару у Вроцлаві Вчора, 27 липня

ЗМІ: Зеленського чекають у Британії, новий прем'єр передасть технологію Stone Cloak Вчора, 27 липня

Румунія збиває дрони РФ, теракт у Берліні, Федорова кличуть в уряд Італії: новини вихідних 26 липня

У Румунії розповіли деталі збиття третього за три дні дрона, що порушив її повітряний простір 26 липня

Президент Фінляндії: позиції України зараз найміцніші з початку війни 26 липня