передплата Українською | In English

31 травня

НБУ посилює нагляд за готівковими розрахунками та касовими операціями в банках

Поділитися:

Нацбанк України з 3 червня змінює правила для банків з видачі готівки суб'єктам господарювання.

Нацбанк України з 3 червня змінює правила для банків з видачі готівки суб'єктам господарювання.

Про це повідомляє Ліга Закон.

3 червня набуває чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні". Цією постановою інструкція доповнюється новим пунктом 111-1.

З 3 червня банки повинні вживати заходів для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують в банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджуючих документів, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Банки при вивченні клієнта і отримання від нього підтверджуючих документів повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Тобто, спочатку проводиться оцінка ризику клієнта, заснована на аналізі певних критеріїв, а потім вже банки можуть вживати відповідних заходів нагляду.

Банки можуть вимагати підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки, зокрема: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання; інші звітні документи.

Посилення нагляду пов'язано з виявленням НБУ за результатами нагляду в сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівки.

Читайте також: Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу

www.epravda.com.ua

Коментарі

Заповніть поля відмічені червоним!

Додати коментар

Увійдіть в систему, використовуючи аккаунт соціальної мережі:
Коментар:

Поля відмічені *(зірочкою) обов'язкові для заповнення.

Плакат - брат барикад

Архів журналу Віче

Віче №15/2016 №15
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Проти судді, яка зупинила ліцензію SkyUp, відкрили справу Сьогодні, 20 липня

Зеленський запропонував використовувати новітні технології при будівництві доріг Вчора, 19 липня

Прем'єр Косова подав у відставку: його викликав суд в Гаазі Вчора, 19 липня

"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців пройти опитування Вчора, 19 липня

Яка українська горілка увійшла в ТОП-3 серед визнаних світових лідерів Вчора, 19 липня

Мороз про нинішні вибори: Громадянам пропонують обирати серед партій, яких не існує Вчора, 19 липня

Скорик: Сподіваюся, що нова Рада буде кращою, ніж нинішнє «політичне сміття» Вчора, 19 липня

Макрон поговорив з Путіним про "нормандський формат" 18 липня

Європарламент вимагає у Росії звільнити моряків та інших українських політв'язнів 18 липня

Яка українська горілка увійшла в ТОП-3 серед визнаних світових лідерів 18 липня