передплата Українською | In English

07 серпня

Військова прокуратура зацікавилася фірмами Косюка

Поділитися:

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів ряду українських компаній у справі про нанесення збитків державі на понад 100 мільярдів гривень від ненадходження податків

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів ряду українських компаній у справі про нанесення збитків державі на понад 100 мільярдів гривень від ненадходження податків.

Про це пишуть "Наші гроші".

Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням, свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, злочинна організація створила "конвертаційно-транзитні центри" під контролем податківців.

Компаніями не донараховувалися податки до держбюджету. Гроші розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці використовували ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з ПДВ на понад 56 млрд грн.

Всього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків завдано збитків на загальну суму понад 104 млрд грн.

В рамках цього провадження правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні "ОТП Банку" щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов'язаних з колишнім заступником глави Адміністрації президента Петра Порошенка Юрієм Косюком.

Це ПАТ "Миронівський хлібопродукт" і ТОВ "Катеринопільський елеватор", яким Косюк володіє через "Миронівський хлібопродукт". Правоохоронців зацікавили документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018 року.

Також слідчі і прокурори отримали доступ до документів ТОВ "ВМП", яка пов'язана з народним депутатом "Волі народу" Сергієм Мартиняком.

Мартиняк ще в 2016 році вказував себе бенефіціаром "ВМП". А вже в 2017 році задекларував від фірми майже 5 млн грн дивідендів. Зараз співвласниками "ВМП" значаться Іванна Кварцяна та Станіслав Станіславський.

Серед тих, ким зацікавилися правоохоронці, також харківський регіональний філіал ВАТ "УГМК". 50% "УГМК" володіє кіпрська Trotio holdings limited, а 34% - Frankiro holdings limited, бенефіціаром якої є народний депутат Сергій Тарута.

Ще суд надав доступ до банківських документів ТОВ "Азовська продовольча компанія", якою співволодіють ТОВ "Інтер-Донбас" і Донецький комбінат хлібопродуктів №1.

Власником останнього значиться ПП НВП ХМ "Мультимікс" ТОВ "Юридична компанія "Мотив". Ця юркомпанія вказана як місце роботи Романа Шахматенка - чоловіка Оксани Шахматенко, помічниці нардепа від "Народного фронту" Ірини Єфремової.

Документи перевірять також в ТОВ "Далгакиран компресор Україна". Ця компанія в минулому році продала "Енергоатому" генератори на 46,48 млн грн. Співзасновниками "Далгакиран" значаться турецьке акціонерне товариство "Далгакиран Макина Сана ве Тіджарет Анонім Ширкетіі" і киянин В'ячеслав Дінков.

www.epravda.com.ua

Коментарі

Заповніть поля відмічені червоним!

Додати коментар

Увійдіть в систему, використовуючи аккаунт соціальної мережі:
Коментар:

Поля відмічені *(зірочкою) обов'язкові для заповнення.

Плакат - брат барикад

Архів журналу Віче

Віче №15/2016 №15
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Політолог Яхно пояснила, чому українські журналісти саме зараз згадали про Саакашвілі Сьогодні, 14 серпня

Росія більше не визнаватиме українські ліцензії на надра Криму Сьогодні, 14 серпня

Жарти недоречні: Ющенко жорстко поставив на місце «президентів» Вакарчука і Зеленського Сьогодні, 14 серпня

Трамп підписав оборонний бюджет, що передбачає 250 мільйнів Україні Сьогодні, 14 серпня

США заморожують співпрацю з РФ в рамках Договору з відкритого неба Сьогодні, 14 серпня

ЗМІ: Митрополита Епіфанія та архієпископа Агапіта спіймали в Венеції за розпустами Вчора, 13 серпня

Посуха у Німеччині вже завдала мільярдного збитку фермерам 11 серпня

Генпрокуратура Румунії розслідує дії поліції під час мітингу у Бухаресті 11 серпня

Президент Румунії засудив насильницькі дії поліції під час мітингу у Бухаресті 11 серпня

В ЄС минулої ночі опублікували заяву про український антикорсуд та спецпрокуратуру 11 серпня